证券代码：603011 证券简称：合锻智能布告编号：2019-042
合肥合锻智能制作股份有限公司
第三届董事会第三十次会合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告议抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
合肥合锻智能制作股份合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年08月27日上午09时30分在公司会议室以合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告现场和通讯相结合的方法举行，会议由严建文先生掌管。本次会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人，其中沙玲女士、张金先生经过通讯方法表决，公司监事和部分腾讯企业邮箱登录高档办理人员列席了会议，会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制作股份有限公司章程》的规则。
本次会议经过举手表决，经过了如下抉择：
一、审议并经过《公司2019年半年度陈述》
经公司董事会审议，共同以为《公司2019年半年度陈述》实在、精确、完好的反合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告映了公司2019年半年度财政情况和运营效果。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并经过《公司2019年半年度征集资金寄存及实践使用情况的专项陈述》
公司董事会审议经过了《公司2019年半年度征集资金寄存及实践使用情况的专项陈述》。
表决成果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此布告。
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董合肥合锻智能制作股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择布告事会
2019年08月28日
(职责编辑：DF386)