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极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

admin 2019-06-20 271人围观 ,发现0个评论
极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会会议举行期间未呈现否决方案的状况。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

一、会议举行状况

公司于2019年5月27日举行的第七届董事会第三十五次暂时会议审议经过,决定于2019年6月17日以现场投票和网络投票相结合的方法举行公司2019年第三次暂时股东大会,并于2019年5月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-090),并就举行2019年第三次暂时股东大会事宜再次于2极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告019年6月11日在上述报纸和网站刊载了提示性布告。

1、现场会议举行时刻为:2019年6月17日(星期一)下午2:30

2、网络投票时刻为:2019年6月16日-2019年6月17日

其间玄,经过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时刻为2019年6月17日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00;经过深圳证券交易所互联网投票的详细时刻为:2019年6月16日下午3:00至2019年6月17日下午3:00期间的恣意时刻。

3、举行地址:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、举行方法:现场记名投票及网络投票相结合的方法。

5、招集人:公司董事会。

6、掌管人:副董事长方宇女士。

7、会议的举行契合《公司法》、《公司规章》、《股票上市规矩》 和《上市公司股东大会标准定见》的有关规矩。

二、会议到会状况

大会由副董事长方宇女士掌管,公司部分董事、监事、极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人算计22人,所持有用表决权股份总数2,860,446,377股,占公司总股份数的71.0142%,其间:到会现场会议的股东及股东代理人共有11人,所持有用表决权股份数2,860,241,477股,占公司总股份数的71.0092%;参加网络投票的股东及股东代理人共有11人,所持有用表决权股份数204,900股,占公司总股份数的0.0051%。

中小股东到会状况:经过现场和网络投票的股东15人,代表股份4,211,411股,占公司总股份数的0.1046%,其间:经过现场投票的股东4人,代表股份4,006,511股,占公司总股份数的0.0995%;经过网络投票的股东11人,代表股份204,900股,占公司总极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告股份数的0.0051%。

三、方案审议和表决状况

大会以现场记名投票及极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告网络投票相结合的方法,审议经过了以下方案:

注:上述提案以特别抉择表决经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

其间,中小股东表决状况极彩在线-银亿股份有限公司2019年第三次暂时股东大会决议布告如下:

四、律师出具的法律定见

律师事务所称号:上海市上正律师事务所

律师名字:李备战、尚斯佳

结论性定见:公司2019年第三次暂时股东大会的招集、举行程序,到会会议人员的资历、会议招集人的资历及会议表决程序契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》和公司《规章》的规矩,会议表决成果合法有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认的股东大会记载和股东大会抉择;

2、上海市上正律师事务所出具的法律定见书;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此布告。

银亿股份有限公司董事会

二O一九年六月十八日

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