证券代码：002749 证券简称：国光股份布告编号：2019-037号
四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次(暂时)会议抉择布告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(暂时)会议告诉于2019年6月13日以邮件方法宣布，会议于2019年6月20日在龙泉工作区会议室以现场结合通讯表决的方法举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人(其间：独立董事杨亮光先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉祥女士和独立董事刘云平先生以通讯表决方法到会)。会议由副董事长颜亚奇先生掌管，公司整体监事列席了会议。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司规章的规则。
二、董事会会议审议状况
本次会议经过有用表决，审议经过了以下方案：
(一)关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的方案
表决成果：6票赞同，0票对立，0票放弃。
董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励目标，对本方案逃避表决。
公司限制性股票回购价格由19.03元/股调整为6.3548元/股，详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购数量及回购价格的布告》。
(二)关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案
表决成果：6票赞同，0票对立，0票放弃。
董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励目标，对本方案逃避表决。
公司本次回购刊出的限制性股票总计432,638股，详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案部分限制性股票的布告》。
本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，并经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。
(三)关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件极彩在线-四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次（暂时）会议抉择布告成果的方案
表决成果：6票赞同，0票对立，0票放弃。
极彩在线-四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次（暂时）会议抉择布告董事何颉先生、何鹏先生、陈曦先生为本次鼓励方案鼓励目标，对本方案逃避表决。
公司本次契合免除限售条件的鼓励目标合计92人，免除限售的限制性股票数量为1,054,524股，占公司当时总股本的0.283%，详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(w极彩在线-四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次（暂时）会议抉择布告ww.cninfo.com.cn)的《关于2018年限制性股票鼓励方案限制性股票第一个限售期免除限售条件成果的布告》。
(四)关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签定关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的方案
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
公司《关于签定补充协议的布告》详见指定信极彩在线-四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次（暂时）会议抉择布告息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
(五)关于修正《公司规章》的方案
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
公司《关于修正的布告》详见指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，并经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。
(六)关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案
表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。
公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
三、独立董事定见
独立董事对本次会议审议的相关事项宣布了独立定见，具体内容详见公司刊登在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、翼鸟《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见》。
四、律师事务所出具法令定见书
北京市康达律师事务所就公司本次回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及价格以及第一个免除限售期免除限售等事项出具了法令定见书，详见公司刊登于指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件成果相关事项之法令定见书》。
五、备检文件
1、公司第四届董事会第六次(暂时)会议抉择；
2、公司独立董事关于第四届董事会第六次(暂时)会议相关事项的独立定见；
3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购刊出部分极彩在线-四川国光农化股份有限公司第四届董事会第六次（暂时）会议抉择布告限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期免除限售条件成果相关事项之法令定见书。
特此布告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2019年6月21日
(责任编辑：DF386)